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辽宁大连最大出口骗税案告破 涉案金额1.4亿元

    发布日期:2019-9-27    来源: 泵阀轴承网   编辑:笔名
核心提示:大连市国税局3日对外披露,大连市国家税务局稽查局联合大连市公安局西岗分局经侦大队,近日成功破获大连市国税局涉案金额最大的出口骗税案,涉案金额

大连市国税局3日对外披露,大连市国家税务局稽查局联合大连市公安局西岗分局经侦大队,近日成功破获大连市国税局涉案金额最大的出口骗税案,涉案金额.4亿元人民币,这是迄今为止大连市国税局定性骗税、查处涉案金额最大的一起案件。据专案组负责人介绍,207年4月份,大连市国家税务局税务人员对两家大连进出口公司进行纳税检查时,发现两家企业报关出口地均在大连以外的北京、天津、新疆、深圳等地,部分出口报关地与出口目的国、境内供货企业所在地存在南辕北辙、舍近求远情况,不符合武汉哪家治癫痫好经营常规。专案组合理推断两户出口企业存在虚开发票、骗取出口退税的重大嫌疑。随后,专案组和经侦人员横跨北京市、天津市、河北省、山东省等十余个省市,检查7家直接供货企业、4家原材料企业及相关涉案人员的银行账户74个,梳理银行转账信息数十万条,最终厘清上述公司许昌有癫痫医院的全部货款支付与资金往来情况,一条指向神秘人刘某的暗线逐渐浮出水面。经调查,两家企业通过河北、山东等地的上游企业开具农产品收购发票,同时向北京、天津、辽宁等地服装生产企业虚开原材料发票,经服装生产企业虚构服装生产业务后,再向大连这两户出口企业虚开用于骗取出口退税的增值税专用发票,该案件上下游涉案企业众多,资金流向错综复杂,涉案金额巨大且横跨多个地域省市。据统计,上述两家企业虚构采购业务,虚假支付货款,在没有真实货物交易的情况下,接受虚开增值税专用发票共计455组,价税合计.4亿元。利用“买单配货”的手段“移花接木”假报出口业务,骗取国家出郑州治疗癫痫病的医院在哪?口退税款905万元。目前,本案已移送公安机关,案件主犯刘某已被公安机关列为网上逃犯并全力治疗癫痫病缉拿。



 
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